中船防务(600685):中船防务第十届监事会第十五次会议决议
第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第十五次会议于2022年6月23日（星期四）上午10：00在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2022年6月21日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应到监事 5人，亲自出席监事 5人, 其中监事会主席陈朔帆先生因疫情原因以视频接入方式出席会议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 1、通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 2、通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 3、通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 4、通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 5、通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 6、通过《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 7、通过《关于制定公司<董事会授权管理办法>的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 监 事 会 2022年6月23日 中财网
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