中船防务(600685):中船防务第十届董事会第十五次会议决议

时间:2022年06月23日 21:35:47 中财网
原标题:中船防务:中船防务第十届董事会第十五次会议决议公告

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2022-022 中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第十五次会议于2022年6月23日(星期四)上午11:30在本公司会议室召开,董事会会议通知和材料于2022年6月21日(星期二)以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人,亲自出席董事9人。韩广德董事长、陈忠前副董事长因工作原因未能出席本次会议,均委托执行董事陈利平先生代为出席表决;非执行董事陈激先生、顾远先生、任开江先生及独立非执行董事李志坚先生以视频接入方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。由于韩广德董事长、陈忠前副董事长未能出席会议,根据《公司章程》的有关规定,会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。经过充分讨论,会议审议通过如下议案:
1、通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

2、通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

3、通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4、通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

5、通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

6、通过《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

7、通过《关于制定公司<董事会授权管理办法>的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。


特此公告。


中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2022年6月23日
  中财网
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