建设银行(601939):建设银行2021年度股东大会决议

时间:2022年06月23日 21:21:57 中财网
原标题:建设银行:建设银行2021年度股东大会决议公告

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:临 2022-020
中国建设银行股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年 6月 23日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街 25号,北京市西城区闹市口大街 1号院长安兴融中心 1号楼
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数129
其中:A股股东人数124
境外上市外资股股东人数(H股)5
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)207,876,044,151
其中:A股股东持有股份总数3,182,577,534
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)204,693,466,617
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表 决权股份总数的比例(%)83.146767
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)1.272975
境外上市外资股股东持股占股份总数的比 例(%)81.873792


注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。

本行 2021年度股东大会(“本次会议”)由董事会召集,田国立
董事长担任大会主席并主持会议,采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国建
设银行股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 13人,出席 13人;
2. 本行在任监事 9人,出席 9人;
3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于本行 2021年度董事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股3,179,418,16499.9007292,815,3700.088462344,0000.010809
H股204,321,805,94899.81843165,045,8960.031777306,614,7730.149792
普通股合计:207,501,224,11299.81969167,861,2660.032645306,958,7730.147664


2. 议案名称:关于本行 2021年度监事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股3,179,415,36499.9006412,818,2700.088553343,9000.010806
H股204,321,805,94899.81843165,045,8960.031777306,614,7730.149792
普通股合计:207,501,221,31299.81968967,864,1660.032647306,958,6730.147664


3. 议案名称:关于本行 2021年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股3,179,451,16499.9017662,815,3700.088462311,0000.009772
H股204,321,805,94899.81843165,045,8960.031777306,614,7730.149792
普通股合计:207,501,257,11299.81970667,861,2660.032646306,925,7730.147648


4. 议案名称:关于本行 2021年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股3,182,255,76499.989890305,3700.00959516,4000.000515
H股204,642,813,67599.975254168,3290.00008250,484,6130.024664
普通股合计:207,825,069,43999.975478473,6990.00022850,501,0130.024294


5. 议案名称:关于聘用 2022年度外部审计师的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股3,182,264,36499.990160263,7700.00828849,4000.001552
H股204,598,587,75499.95364844,394,2500.02168850,484,6130.024664
普通股合计:207,780,852,11899.95420744,658,0200.02148350,534,0130.024310


6. 议案名称:关于本行 2022年度固定资产投资预算的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股3,182,253,96499.989833274,1700.00861549,4000.001552
H股204,642,813,67599.975254168,3290.00008250,484,6130.024664
普通股合计:207,825,067,63999.975477442,4990.00021350,534,0130.024310


7. 议案名称:关于选举张金良先生担任本行执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股3,176,523,98499.8097916,004,1500.18865749,4000.001552
H股202,817,993,06199.0837651,816,288,9430.88732159,184,6130.028914
普通股合计:205,994,517,04599.0948801,822,293,0930.87662559,234,0130.028495


8. 议案名称:关于选举田博先生连任本行非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意反对弃权

 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,981,400,68293.678808201,127,4526.31964049,4000.001552
H股196,290,217,72695.8947168,344,064,2784.07637059,184,6130.028914
普通股合计:199,271,618,40895.8607908,545,191,7304.11071559,234,0130.028495


9. 议案名称:关于选举夏阳先生连任本行非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股3,164,564,91399.43402417,963,2210.56442449,4000.001552
H股200,527,936,89397.9649914,106,345,1112.00609559,184,6130.028914
普通股合计:203,692,501,80697.9874824,124,308,3321.98402359,234,0130.028495


10. 议案名称:关于选举格雷姆·惠勒先生连任本行独立董事的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股3,087,343,39497.00764195,184,7402.99080749,4000.001552
H股195,368,912,23695.4446259,243,468,6244.51576281,085,7570.039613
普通股合计:198,456,255,63095.4685559,338,653,3644.49241481,135,1570.039031


11. 议案名称:关于选举米歇尔·马德兰先生连任本行独立董事的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股3,160,349,46799.30157022,178,6670.69687849,4000.001552
H股201,213,654,19298.2999893,420,627,8121.67109759,184,6130.028914
普通股合计:204,374,003,65998.3153233,442,806,4791.65618259,234,0130.028495


12. 议案名称:关于选举王永庆先生连任本行股东代表监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股3,182,175,46499.987367352,6700.01108149,4000.001552
H股204,457,085,47499.88451985,471,9630.041757150,909,1800.073724
普通股合计:207,639,260,93899.88609485,824,6330.041286150,958,5800.072620


13. 议案名称:关于选举赵锡军先生连任本行外部监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股3,182,253,96499.989833274,1700.00861549,4000.001552
H股204,514,674,04299.91265427,883,3950.013622150,909,1800.073724
普通股合计:207,696,928,00699.91383528,157,5650.013545150,958,5800.072620


14. 议案名称:关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,798,028,52087.917057374,254,80411.75948810,294,2100.323455
H股172,716,785,97484.37826028,820,218,98714.0796973,156,461,6561.542043
普通股合计:175,514,814,49484.43243929,194,473,79114.0441743,166,755,8661.523387


(二) 涉及重大事项,持有本行有表决权股份数 5%以下 A股股东(不含董事、监事和高级管理人员)的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
4关于本行 2021年度 利润分配方 案的议案2,986,313,78899.989226305,3700.01022516,4000.000549
5关于聘用 2022年度 外部审计师 的议案2,986,322,38899.989514263,7700.00883249,4000.001654
7关于选举张 金良先生担 任本行执行 董事的议案2,980,582,00899.7973126,004,1500.20103449,4000.001654
8关于选举田 博先生连任 本行非执行 董事的议案2,785,458,70693.264098201,127,4526.73424849,4000.001654
9关于选举夏 阳先生连任 本行非执行 董事的议案2,968,622,93799.39689317,963,2210.60145349,4000.001654
10关于选举格 雷姆·惠勒 先生连任本 行独立董事 的议案2,891,401,41896.81132495,184,7403.18702249,4000.001654
11关于选举米 歇尔·马德 兰先生连任 本行独立董 事的议案2,964,407,49199.25574922,178,6670.74259749,4000.001654


(三) 议案表决情况说明
1. 2021年度股东大会审议议案中第 14项为特别决议案,获得出席
会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,其
他议案均为普通决议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。

2. 2021年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3. 董事、监事任职:
张金良先生自本次会议决议之日起担任本行执行董事、董事会战
略发展委员会和风险管理委员会委员,任职期限为三年,至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。张金良先生担任本行执行董事经本行股东大会审议批准后,需报中国银行保险监督管理委员会备案。

田博先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战
略发展委员会和审计委员会委员,任职期限为三年,至本行 2024年
度股东大会之日止。

夏阳先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战
略发展委员会和风险管理委员会委员,任职期限为三年,至本行 2024年度股东大会之日止。

格雷姆·惠勒先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董
事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席,审计委员会、风险管理委员会及提名与薪酬委员会委员,任职期限为三年,至本行2024年度股东大会之日止。

米歇尔·马德兰先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、
董事会审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员,任职期限为三年,至本行
2024年度股东大会之日止。

王永庆先生自本次会议决议之日起连任本行股东代表监事,任职
期限为三年,至本行 2024年度股东大会之日止。

赵锡军先生自本次会议决议之日起连任本行外部监事,任职期限
为三年,至本行 2024年度股东大会之日止。

三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所
律师:侯青海律师、郝志娜律师
2. 律师见证结论意见:
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资
格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。


四、 备查文件目录
1. 2021年度股东大会决议;
2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司 2021年
度股东大会的法律意见书。


中国建设银行股份有限公司
2022年 6月 23日

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